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个人银行账户进出账多少,会被标记为异常账户?税务局的轰动案件!如果老板和会计不看,他们会后悔滴

发布时间:2020-06-10 14:50 浏览次数:

刚才广东又来了消息,个人账户被核对清查,会计和上司们要注意!

2019税收优惠不断,稽查就放松了?!

个人银行账户进出账多少,会被标记为异常账户的相关示图一

经原广州市国家税务局北区稽查局检查,发现广州荣森服装有限公司在2015年1月至2016年12月期间采取了偷税措施,未缴纳或少缴纳应缴税款245.22万元。

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款245.22万元的行政处理、处以罚款122.61万元的行政处罚。看到了吗?前几年的帐,一样能查到底!

 

财务会计和老板们注意了!2019私户避税行不通了

个人银行账户进出账多少,会被标记为异常账户的相关示图二

税务欺诈,江苏256家虚假企业,一次性移交司法机关!

 

2019年3月15日,国家税务总局江苏省税务局一次性公布了256家重大税收违法的企业,全因虚开发票被移送司法机关处理!

 

处罚原因:虚开增值税专用发票或者其他用于骗取出口退税、抵扣税款的发票的;

 

处罚情况:依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,依法将这256家企业全部移送司法机关。

 

4月19日,北京税务和公安部门召开了为期两年的“专项整治”会议,共同打击税收欺诈行为。

 

会上明确表示,2019年,四部门将深化合作,促进信息共享,加强分析判断,协调打击任务,加大打击力度,加大打击税收欺诈力度。财务和老板注意了!!!

 

个人银行账户进账多少会被查?

个人银行账户进出账多少,会被标记为异常账户的相关示图三

对于大额支付交易的规定,本办法对大额交易进行了定义:

 

(1)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间单笔转移支付100万元以上的;

 

(2)金额在20万元以上的单笔现金收支,包括现金存款、现金支取和现金汇款、现金汇票和现金本票结算;

 

(3)个人银行结算账户之间、个人银行结算账户与单位银行结算账户之间转账20万元以上。

 

所以这个问题的答案也就有了,就是上面这些金额。

 

如果发生了大额交易,金融机构要执行以下操作:

 

金融机构通过与支付交易监测系统相连的相关系统报告大额转移支付。并在交易之日起第二个工作日向中国人民银行总行报告。

 

金融机构通过其业务处理系统或以书面形式报告大额现金收支。自业务发生之日起第二个工作日报送中国人民银行当地分行,并转送中国人民银行总行。

 




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